Співробітники Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України за матеріалами зібраними в ході проведення заходів направлених на протидію розкрадання державних коштів, відпрацювання підприємств кредитно-фінансової сфери, а також в ході протидії злочинам у сфері зовнішньоекономічної діяльності, завершили досудове розслідування кримінального провадження відносно службових осіб одного з банків України.

В ході розслідування встановлено, що службова особа банку, реалізуючи спільний умисел на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента, за попередньою змовою з певними особами, використала свої службові повноваження та умисно не забезпечила застосування ставки податку з доходу компанії нерезидента-посередника у розмірі 15 %, отриманого на території України, та здійснила внесення неправдивих відомостей у податкову звітність банківської установи

Зазначені дії, відповідно до акту перевірки, призвели ухилення від сплати до бюджету податку з доходів нерезидентів у загальній сумі понад 229 млн грн.

В результаті вжитих заходів нанесені державі збитки відшкодовано у повному обсязі у сумі 229 393 745,21 гривень.

Слідчими ОВПП оголошено підозру фігуранту у скоєні кримінального правопорушення, вручено обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження направлено до Офісу Генерального прокурора для подальшого перенаправлення для розгляду по суті.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»