Справу щодо топменеджерів "Приватбанку" зі збитками у 8,4 млрд грн відправили до суду — САП.
За версією обвинувачення, йдеться про два епізоди.
У першому за день до визнання банку неплатоспроможним на користь підконтрольних фірм учасників схеми перевели 85,2 млн грн та 136,8 млн грн, які потім вивели за кордон.
У другому напередодні націоналізації банку, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, учасники схеми вчинили розтрату $315 млн (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd.
Центр протидії корупції нагадує, що обвинуваченими у справі є:
● Голова правління банку Олександр Дубілет;
● Перший заступник голови правління банку Володимир Яценко;
● Заступниця голови правління банку Людмила Шмальченко;
● Начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;
● Начальниця департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна;
● Начальниця департаменту операційного напрямку Онищенко Н.В.
Підозрюваним інкримінують різні частини статей 191 та 209 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
У НАБУ зауважують, що викриті корупційні факти не є вичерпними: в низці епізодів ще триває розслідування.
Йдеться про схеми виведення понад 130 млрд грн, що стало однією з підстав націоналізації банку.
Джерело: https://t.me/znua_live/111040