ДБР передало в управління АРМА 39 об’єктів нерухомого майна на майже 1 млрд грн, незаконно виведених з активів харківського банку
● ДБР у взаємодії з Офісом Генпрокурора передало в управління Нацагентства з виявлення активів (АРМА) 39 об’єктів нерухомості збанкрутілого харківського банку. Майном на майже 1 млрд грн незаконно заволоділи підсанкційні компанії, афілійовані з громадянами рф.
● Нерухомість була виведена з власності банку напередодні визнання установи неплатоспроможною та початку процедури її ліквідації. У 2022-2023 роках посадовці банку спільно з керівниками низки українських, кіпрської та латвійської компаній підробивши документи перевели у власність третіх осіб 8 об’єктів нерухомості у Харкові на понад 360 млн грн.
● Оборудка була організована під виглядом залучення коштів російського походження на майже 12 млн євро до капіталу банку як так званий фінансовий інструмент. При цьому відбулося фактичне кредитування банком контрагентів, які мають зв’язок з акціонером установи.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/4766